La Banque d'Algérie renforce la lutte contre le blanchiment d'argent
La Banque centrale d'Algérie travaille sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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L'Algérie a adopté, ainsi, un nouveau règlement concernant la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et celui de la prolifération des armes de destruction massive. -
La Cour de cassation avait déjà annulé une précédente décision similaire de la chambre d’accusation, qui poursuivait Bechir Akremi pour faux et usage de faux. Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans la traite des personnes et le blanchiment d'argent
Un réseau criminel spécialisé dans la traite des personnes et le blanchiment d'argent a été démantelé et une dizaine de personnes arrêtées.
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Blanchiment d'agent Europol : la pègre blanchit son argent dans l'immobilier en Europe
Europol constate que parmi les organisations criminelles, 41 % ont choisi d'investir dans l'immobilier pour "blanchir" leurs produits illégaux
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UE UE : plafonnement des paiements en espèces et renforcement des mesures anti-blanchiment
Le Parlement européen et les États membres ont convenu, dans la journée du jeudi 18 janvier 2024, de plafonner les paiements en espèces
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Le juge d'instruction du Pôle judiciaire financier aurait été désigné pour enquêter sur ces soupçons, et ce, suivant la décision du parquet. Soupçons de blanchiment d'argent à l'encontre de vingt personnalités
Une enquête judiciaire a été ouverte à l'encontre de vingt personnalités dont, d'anciens ministres, des hommes d'affaires.
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voitures chinoises Débats autour des taxes d'importation automobiles
La loi de finance 2024 envisage le renouvellement décennal du privilège fiscal pour l'importation de véhicules en Tunisie.
Tunisie : prolongation de la garde à vue d'un homme d'affaires
Le Parquet du Pôle Judiciaire financier autorise la prolongation de la garde à vue d'un homme d'affaires pour une durée de cinq jours
L'Etat revendique 70 millions de dinars de dommages et intérêts
L’ancien ministre de l’Environnement Chokri Belhassen et un ancien député comparaissaient ce lundi devant la Chambre pénale spécialisée
Arrestation d'un propriétaire d'une société d'engrais
Des mandats de dépôt ont été émis à l'encontre du propriétaire d'une société d'engrais ainsi que de son gérant.