L’Arabie saoudite et le Koweït se liguent contre le blanchiment d’argent
Protocole d'accord signé entre l'Arabie saoudite et le Koweït pour renforcer leur collaboration dans la lutte contre le blanchiment d'argent
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blanchiment d'argent -
Depuis un mois et demi, les chauffeurs de taxis individuels ont été interdits d'exercer leur activité sur la ligne Souk Lahad-Kébili, ont indiqué à l'Agence TAP, des membres du syndicat des conducteurs de taxis ainsi que plusieurs manifestants. Fraude et blanchiment d'argent : la face cachée des applications de transport
Près de 12 MDT ont été saisis sur des comptes bancaires d’entreprises gérant des applications de transport via des taxis individuels.
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taxi Fraude fiscale et blanchiment d'argent : des entreprises de taxis secouées par un scandale financier
Les autorités ont saisi environ 12 MDT sur leurs comptes bancaires, suspendu leurs activités, radié lesdites entreprises de taxis du RNE.
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Mourad Zghidi a été arrêté le 11 mai 2024 dernier avant d'être écroué quatre jours plus tard, sur fond d'un mandat de dépôt émis à son encontre par le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis. Qu'elle est la situation de Mourad Zeghidi ?
La demande de libération du journaliste Mourad Zeghidi concerne une affaire d'accusation de blanchiment d'argent.
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Lutte contre l'immobilier informel en Algérie L'Algérie renforce sa lutte contre le marché immobilier informel
Laziz Fayed, a rencontré les notaires pour discuter des nouvelles mesures visant à combattre le marché immobilier informel
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Blanchiment d'argent: deux mandats de dépôt contre Borhene Bssaies et Mourad Zeghidi
deux mandats de dépôt à l'encontre de Borhene Bssaies et Mourad Zeghidi, dans le cadre de soupçons liés à un blanchiment d'argent.
Prolongation de la détention des accusés dans l'affaire de Henchir Chaal
La brigade nationale de lutte contre les crimes financiers prolonge la détention de personnes impliquées dans l'affaire de Henchir Chaal.
Sfax - Affaire de Henchir Chaal : Maintien en détention de 7 personnes
La direction nationale de la recherche sur les crimes financiers complexes à El Gorgani a été chargée de poursuivre les investigations
Mandats d'arrêt contre un homme d'affaires, son fils et le DG d'une banque
Le 23 octobre au soir, le premier juge d'instruction du pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt.