Blanchiment d’argent numérique : la Tunisie contre-attaque
le blanchiment d'argent constitue un crime économique qui vise à "donner une légitimité aux fonds illicites afin de les posséder, les gérer, les préserver, les échanger
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Blanchiment d'agent -
La BCT durcit les règles vers les bureaux de change Bureaux de change : la BCT durcit les règles contre le blanchiment et le terrorisme
Les bureaux de change doivent désormais mettre en place un dispositif interne de vigilance proportionné à leur activité et aux risques encourus.
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Borhane Bsaïes et Mourad Zeghidi Justice : le dossier Zeghidi et Bessaies renvoyé
la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis avait décidé de rejeter les demandes de libération des deux journalistes
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Transferts des TRE Rapatrier les devises sans ouvrir la porte au blanchiment : le défi de l’amnistie de change
Pour la BCT, ce texte constitue un outil essentiel pour réintégrer des devises dans l’économie formelle, renforcer la stabilité monétaire...
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Basel Lutte anti-blanchiment : la Tunisie dans le top 5 africain, selon l'indice Basel 2025
La Tunisie se classe au 119e rang mondial sur 177 pays dans l'édition 2025 du Basel AML Index, gagnant 13 places par rapport à 2024.
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Reynders Belgique : Didier Reynders inculpé pour blanchiment d'argent
Didier Reynders, qui fut le fer de lance de la saisie des avoirs russes par l'UE, fait désormais l'objet d'une enquête pénale en Belgique.
CRF 2025 - Martin Fidler Jones : "La Tunisie sélectionnée grâce à un dossier magnifique"
Le secrétaire général du Corporate Registers Forum (CRF), la plus importante association mondiale des registres de commerce, a confirmé la tenue de l'événement mondial "CRF Tunisia 2025"
Affaire Instalingo: Yahia Kehili comparaît devant la chambre criminelle
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Tunis a décidé de renvoyer Yahia Kehili devant la chambre criminelle du tribunal de première instance
CMF-CGA ... unis contre le blanchiment d’argent
les deux institutions ont précisé que cet accord établit un cadre opérationnel de collaboration dans les domaines du contrôle et de la supervision.