Blanchiment d’argent numérique : la Tunisie contre-attaque
le blanchiment d'argent constitue un crime économique qui vise à "donner une légitimité aux fonds illicites afin de les posséder, les gérer, les préserver, les échanger
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Blanchiment d'agent -
Saïed salue le rôle de la CTAF Kaïs Saïed salue le rôle de la CTAF dans le contrôle des flux financiers suspects
Kaïs Saïed a attribué ces résultats économiques positifs à une stratégie menée « à l’écart de toute ingérence étrangère ».
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La Cour de cassation avait déjà annulé une précédente décision similaire de la chambre d’accusation, qui poursuivait Bechir Akremi pour faux et usage de faux. Libération sous caution de la responsable de la CTAF
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Neila Fathallah BCT : Neila Fathallah succède à Lotfi Hachicha à la tête de la CTAF
Neila Fathallah a été nommée secrétaire générale de la Commission tunisienne des analyses financières, en remplacement de Lotfi Hachicha,
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CTAF Amel Atrous, nouveau membre de la CTAF
La présidence du gouvernement a opéré une nouvelle nomination au sein de la CTAF. Il s'agit de la magistrate Amel Atrous.
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Hatem Euchi Hatem Euchi : "Il faut changer la CTAF"
L'ancien ministre Hatem Euchi affiche sans détour son soutien au président de la République Kaïs Saïed et au processus du 25 juillet.
Kaïs Saïed émet des réserves sur le travail de la CTAF
Le président de la République, Kaïs Saïed critique le fonctionnement de la commission tunisienne des analyses financières (CTAF).
La CTAF appelle à l'application de mesures de vigilance
La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a appelé à l'application des mesures de vigilance aux relations d'affaires avec les personnes résidant dans 26 pays
Lutte contre le blanchiment d’argent : La Tunisie à l’assemblée du GAFIMOAN
les réunions du groupe de travail de l’évaluation mutuelle et de l’équipe de travail des aides techniques et des applications, le forum des unités d’informations financières